洗钱
“践行社会责任 普及金融知识” ―中信银行北京分行开展2024年“3・15”金融消费者权益保护教育系列宣传活动
2024年3月，在“学雷锋纪念日”和“3・15消费者权益保护日”来临之际，中信银行北京分行在充分发挥厅堂网点反洗钱宣传主阵地的基础上，号召辖内各支行网点开展反洗钱宣传“早春行”志愿活动，大力弘扬雷锋精神，筑牢金融安全屏障，保护消费者合法权益和客户资金安全。 中信银行北京分行西山壹号院支行的志愿者们利用“反洗钱宣传大礼包”，将专业的反洗钱知识和案例创新改编成“反诈骗小贴士”“猜灯谜”“反洗钱知识互动问答”等喜闻乐见的活动，向公众传播反洗钱反诈知识。在活动中，志愿者们为答对题目的客户提供精美礼品，吸引了近百人参与...
盘点央行的2023 | ⑦金融服务和管理水平持续提升（下）
货币金银服务水平不断加强 根据全国各地现金使用需求，组织开展人民币产品印制生产、入库和发行基金调拨工作，做好全年现金供应保障。 不断丰富普通纪念币发行品种，充分满足公众收藏需求，发行2023年贺岁等6枚普通纪念币。发行首组国家宝藏（文明曙光）等10个贵金属纪念币项目。 2023年10月25日起，开展为期半年的拒收现金专项整治工作。持续查处拒收现金违法行为，按季对被行政处罚的法人单位进行公示曝光。 2023年9月，组织开展反假货币宣传月活动。在全国范围举办为期10天的反假货币知识网络竞答...
印度法院任命：两名涉嫌洗钱的智能手机高管获释，中资品牌市占下滑至61%引关注
印度法院释放vivo印度子公司高管，洗钱指控未结案据外媒报道，印度中央执法局本月以涉嫌洗钱为由逮捕了两名vivo印度子公司高管。然而，印度一家法院于12月30日下令释放这两名高管，其中包括一名中国公民。报道指出，这并不意味着印度政府对vivo的洗钱指控已经结案。据悉，vivo是印度市场的第二大手机品牌，仅次于三星。自2022年起，该公司连续遭到印度政府对其涉嫌洗钱和逃税的调查。近期，vivo被印度政府部门频繁“发难”，包括指控其涉嫌非法转移资金和洗钱罪等。然而，vivo发言人表示将坚决利用法律途径来解决和挑战这些指...
印度法院释放两名vivo高管，洗钱指控仍未撤销
据外媒报道，印度一家法院12月30日下令，释放中国手机制造商vivo印度子公司的两名高级员工。外媒报道称，印度打击金融犯罪机构中央执法局本月以涉嫌洗钱为由逮捕了两名vivo印度子公司高管。印度政府对vivo的洗钱指控未结案印度中央执法局以涉嫌洗钱等罪名逮捕中国手机制造商vivo印度子公司高管的案子12月30日出现新的进展，印度一家法院当天下令释放两名高管，其中包括一名中国公民。报道表示，两名公司高管获释，并不意味着印度政府对vivo的洗钱指控已经结案。被捕的两名vivo公司高管于23日被带到位于德里的一家法院，随后...
新型洗钱方式“冒头”，北京法院重拳严打洗钱犯罪
12月20日，北京高院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会。会上介绍，2021年以来，洗钱罪案件的总体数量稳中有升、数量偏低，同时，洗钱犯罪案件的涉案金额也越来越大，一起涉及贪污贿赂的案件涉洗钱金额超过6亿元。此外，随着社会经济和信息技术的发展，犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式正在“冒头”，反洗钱工作的难度加大，企业和大众也可能在复杂的“套路”中落入洗钱陷阱。总体数量偏低会上介绍，近年来，洗钱罪案件的总体数量稳中有升、数量偏低，与庞大的上游犯罪数量...